Liên quan đến "siêu dự án" tiền ảo đa cấp khiến hàng loạt nhà đầu tư trắng tay với tổng thiệt hại lên tới 2.000 tỷ đồng, Công an TP. Đà Nẵng vừa phát lệnh truy tìm gắt gao một đối tượng nữ. Sự biến mất của người này đang là ẩn số lớn trong quá trình mở rộng điều tra vụ án lừa đảo công nghệ cao đặc biệt nghiêm trọng này.

Lệnh truy tìm khẩn cấp

Cơn sốt tiền ảo đi qua để lại những hệ lụy đau đớn, và mới đây nhất, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đà Nẵng đã chính thức phát đi thông báo truy tìm đối với Bùi Thị Kim Na (38 tuổi), hiện đang trú tại phường Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

Theo thông tin từ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, bà Na là nhân vật đang bị truy tìm để phục vụ công tác điều tra mở rộng vụ án "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản". Thủ đoạn chính của đường dây này là giăng bẫy nhà đầu tư thông qua mô hình kinh doanh tiền ảo đa cấp đầy rủi ro.

Chân dung "ông trùm" và đường dây quy mô khủng

Trước khi lệnh truy tìm Bùi Thị Kim Na được ban hành, vào ngày 15/12, một chuyên án lớn đã được Công an TP. Đà Nẵng phối hợp cùng Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, dưới sự giám sát của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố, thực hiện thành công.

Kết quả của đợt ra quân này là 8 đối tượng cộm cán trong đường dây đã sa lưới pháp luật. Cơ quan điều tra xác định kẻ cầm đầu đường dây lừa đảo tinh vi này là Huỳnh Đức Vân (33 tuổi), trú tại phường Hòa Cường, TP. Đà Nẵng.

Cơ quan điều tra tống đạt quyết định khởi tố bị can với đối tượng cầm đầu Huỳnh Đức Vân. Ảnh: CACC

Những con số "biết nói" về khối tài sản bị chiếm đoạt

Dựa trên các dữ liệu điện tử và chứng cứ thu thập được, quy mô của vụ lừa đảo này thực sự gây choáng váng. Nhóm đối tượng đã "hút máu" các nhà đầu tư để chiếm đoạt một lượng tài sản số khổng lồ. Cụ thể:

• Hơn 1.880 BTC (Bitcoin)

• Hơn 37.000 ETH (Ethereum)

• Gần 2,7 triệu USDT

Theo tính toán của cơ quan chức năng, tổng giá trị tài sản mà các đối tượng chiếm đoạt ước tính lên tới khoảng 2.000 tỷ đồng (tính theo tỷ giá quy đổi tại thời điểm năm 2021).

Cơ quan chức năng lập biên bản tạm giữ tang vật phục vụ công tác điều tra. Ảnh: CACC

Thông báo từ cơ quan chức năng

Để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật và thu hồi tài sản cho các nạn nhân, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đà Nẵng đề nghị công an các đơn vị, địa phương cùng phối hợp rà soát, truy tìm Bùi Thị Kim Na.

Đồng thời, cơ quan công an kêu gọi người dân: Nếu phát hiện đối tượng Na, cần báo ngay cho Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đà Nẵng hoặc cơ quan Công an nơi gần nhất để kịp thời xử lý.

Hồi chuông cảnh tỉnh

Vụ án này một lần nữa là lời cảnh báo đanh thép về các mô hình đầu tư tiền mã hóa trá hình, đặc biệt là các hình thức huy động vốn đa cấp với cam kết "lãi suất trên trời". Hiện tại, cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ vai trò của từng cá nhân liên quan, đảm bảo không bỏ lọt tội phạm.

Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn.