Một thẩm phán tại Trung tâm Tài chính Quốc tế Dubai (DIFC) vừa ban hành lệnh phong tỏa tài sản toàn cầu trị giá 456 triệu USD. Phán quyết này là diễn biến mới nhất trong một vụ kiện pháp lý phức tạp, hé lộ việc nhà sáng lập TRON Justin Sun đã phải "giải cứu" dự trữ cho stablecoin TrueUSD sau khi một khoản tiền lớn bị cáo buộc chuyển nhầm.

                                                                       Nhà sáng lập TRON: Justin Sun

Dubai ban hành lệnh phong tỏa toàn cầu 456 triệu USD

Trong một phán quyết mang tính then chốt, Tòa án Kinh tế Kỹ thuật số Dubai (DEC), thuộc Trung tâm Tài chính Quốc tế Dubai (DIFC), đã ra lệnh tiếp tục duy trì lệnh phong tỏa tài sản trên phạm vi toàn thế giới, nhắm vào số tài sản trị giá 456 triệu USD.

Quyết định này, được Thẩm phán Michael Black đưa ra trong bản án sửa đổi vào ngày 17 tháng 10, liên quan trực tiếp đến một tranh chấp pháp lý phức tạp xung quanh dự trữ của stablecoin TrueUSD (TUSD).

Bản án nêu rõ: “Tôi chỉ đạo rằng các lệnh cấm sau đây sẽ vẫn có hiệu lực cho đến khi có lệnh tiếp theo của Tòa án: lệnh đóng băng trên toàn thế giới, cấm Bị đơn thứ nhất [Aria DMCC] chuyển khỏi Dubai bất kỳ tài sản nào có giá trị lên tới 456.000.000 đô la Mỹ.”

Ngoài ra, Thẩm phán Black cũng cấm Aria DMCC "xử lý, giao dịch hoặc làm giảm" bất kỳ tài sản nào lên tới con số 456 triệu USD mà công ty này đã nhận chuyển giao.

Cốt lõi vụ việc: Dòng tiền bị chuyển nhầm và vai trò của Justin Sun

Vụ kiện này bắt nguồn từ phiên điều trần vào tháng 7, với nguyên đơn là Techteryx Ltd. (công ty đã mua lại thương hiệu TrueUSD vào năm 2020) và các bị đơn bao gồm Aria Commodities DMCC và một số ngân hàng lớn như Mashreq Bank, Emirates NBD Bank và Abu Dhabi Islamic Bank.

Cốt lõi của tranh chấp nằm ở việc quản lý quỹ dự trữ của TUSD trong giai đoạn 2022-2023.

1. Dòng tiền theo kế hoạch: Techteryx, chủ sở hữu của TUSD, đã tìm cách rút tiền dự trữ của mình, vốn được quản lý bởi công ty lưu ký First Digital Trust (có trụ sở tại Hồng Kông). Theo kế hoạch, số tiền này (khoảng 468 triệu USD) dự kiến được đầu tư vào một quỹ có tên là "Aria Commodity Financing Fund" tại Quần đảo Cayman.

2. Dòng tiền thực tế: Tuy nhiên, theo hồ sơ tòa án và bản tóm tắt từ công ty luật Al Tamimi & Co (đại diện cho Techteryx), một sự việc bất thường đã xảy ra. Thay vì chuyển vào quỹ Cayman, một phần lớn của số tiền – chính xác là 456 triệu USD – đã được First Digital Trust chuyển thẳng đến tài khoản của Aria Commodities DMCC tại Dubai.

3. Hậu quả pháp lý: Việc chuyển tiền này được cho là đã "dẫn đến các khiếu nại về quyền sở hữu và cá nhân bao gồm vi phạm lòng tin và biết trước biên lai" – theo thuật ngữ pháp lý, điều này có nghĩa là Aria DMCC bị cáo buộc đã nhận số tiền mà họ biết rằng lẽ ra họ không được hưởng.

"Khoảng trống" dự trữ và sự can thiệp của Justin Sun

Vụ chuyển tiền sai địa chỉ này đã tạo ra một "khoảng trống" dự trữ nghiêm trọng, đe dọa trực tiếp đến tính ổn định 1:1 của stablecoin TrueUSD với đồng USD.

Đây là lúc vai trò của Justin Sun trở nên rõ nét.

Hồ sơ tòa án xác nhận Justin Sun là chủ sở hữu hưởng lợi cuối cùng của Techteryx. Khi khoản thâm hụt 456 triệu USD bị phát hiện, chính ông Sun đã phải can thiệp, thực hiện một "gói cứu trợ" bằng cách sử dụng nguồn lực của mình để lấp đầy khoảng trống này, đảm bảo TUSD không bị mất chốt.

Hiện tại, Techteryx đang là nguyên đơn trong vụ kiện nhằm thu hồi 456 triệu USD từ Aria DMCC. Lệnh phong tỏa toàn cầu của tòa án Dubai là một thắng lợi pháp lý quan trọng ban đầu cho Techteryx, đảm bảo rằng các tài sản bị tranh chấp không bị tẩu tán trước khi tòa án ra phán quyết cuối cùng.

Vụ việc này một lần nữa phơi bày những rủi ro tiềm ẩn trong hệ thống quản trị và lưu ký tài sản của ngành công nghiệp stablecoin, ngay cả đối với các tổ chức được cho là tuân thủ quy định.

Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn.